本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营业绩等情况，公司将召开2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。

　　一、业绩说明会安排

　　1、召开时间：2024年4月16日（星期二）15:00-17:00

　　2、召开方式：网络远程互动方式

　　3、出席人员：公司董事长李宏伟先生、独立董事黄国良先生、总会计师刘德学先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　4、参会方式：投资者可登陆深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月15日17：30前将关注问题发送至公司邮箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、咨询方式

　　如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0370-6062466/6062933

　　联系传真：0370-6062722

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2024年4月9日