本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月12日(星期五)上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2024年4月3日(星期三)至4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhfdb@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）已于2024年3月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月12日上午9:00-10:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月12日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长惠增玉先生，总经理徐勇先生，独立董事张松旺先生，董事会秘书魏学军先生，财务总监王瑞荣女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月12日(星期五)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月3日(星期三)至4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhfdb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0536-6175931

　　邮箱：sdhfdb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2024年4月3日