证券代码：002431         证券简称：棕榈股份     公告编号：2024-020

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月24日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议及于2023年9月12日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构。立信指派“吴可方”先生为项目合伙人、“常明”先生为质量控制复核人、“崔瑞领”先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。

　　具体内容详见公司于2023年8月26日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。

　　2024年3月22日,公司收到立信发来的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度质量控制复核人的变更函》，因“常明”先生工作调整,立信现指派“李花”女士作为质量控制复核人继续为公司提供审计服务。变更人员信息如下：

　　一、变更人员信息

　　（一）基本信息

　　■

　　（二）近三年从业情况

　　■

　　（三）变更人员独立性和诚信记录情况

　　李花女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　李花女士近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年未受到监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　二、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度质量控制复核人的变更函》。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：002431        证券简称：棕榈股份   公告编号：2024-019

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于中标鹿邑县2023年9万亩高标准农田示范区建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到“鹿邑县2023年9万亩高标准农田示范区建设项目设计施工运营总承包”的《中标通知书》，确认公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称“河南棕建”）与河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体为该项目的中标单位，有关中标内容如下：

　　一、中标项目概况

　　1、项目名称：鹿邑县2023年9万亩高标准农田示范区建设项目

　　2、建设地点：本项目建设地点位于河南省周口市鹿邑县，涉及贾滩镇、杨湖口镇、邱集乡、玄武镇、高集乡、张店镇、任集乡、试量镇等8个乡镇的48个行政村。

　　3、项目概况：本项目建设规模9万亩。项目主要建设内容包括农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田信息化工程和其他工程。

　　4、项目资金来源：财政投资和融资贷款

　　5、标段划分：本项目一个标段

　　6、中标价：248,448,116.85元。项目为联合体中标，公司全资子公司河南棕建作为联合体成员之一，涉及中标的建安费金额为244,898,355.00元。

　　7、工期：12个月

　　8、招标方式：公开招标

　　9、招标人：鹿邑县豫资农业发展有限公司

　　10、中标人：河南棕榈建设发展有限公司（联合体牵头人）、河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司（联合体成员）、河南省豫资农业服务有限公司（联合体成员）

　　二、联合体成员介绍

　　（一）河南棕建

　　企业名称：河南棕榈建设发展有限公司

　　统一社会信用代码：91411600MA44YU734N

　　法定代表人：于丙贵

　　成立日期：2018-03-14

　　注册资本：4,000万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：河南省郑州市郑东新区俊贤路38号森大郑东1号项目一期3号楼5层12号铺

　　经营范围：建筑工程、水利水电工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、市政公用工程、环保工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、石油化工工程、电力工程、钢结构工程、地基基础工程、消防工程、城市及道路照明工程、电子与智能化工程、桥梁工程设计及施工；建筑工程机械及设备经营租赁；绿化养护服务；企业管理咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑劳务分包；机械设备安装及销售；销售：建筑材料。

　　股权结构：公司持股100%

　　关联关系：河南棕榈建设发展有限公司是公司全资子公司

　　（二）河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司

　　企业名称：河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司

　　统一社会信用代码：914101055686499372

　　法定代表人：赵安丽

　　成立日期：2011-02-17

　　注册资本：1,500万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：郑州市金水区国基路60号设计产业园B座19层1-15号

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；测绘服务；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；专业设计服务；工业工程设计服务；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务等。

　　股权结构：自然人赵安丽持股80%，自然人李真持股20%

　　关联关系：公司与河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司不存在关联关系。

　　（三）河南省豫资农业服务有限公司

　　企业名称：河南省豫资农业服务有限公司

　　统一社会信用代码：91410300MA9G7YHX79

　　法定代表人：刘天奇

　　成立日期：2020-12-30

　　注册资本：2,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖金融岛CO4-09豫资控股大厦8层801室

　　经营范围：一般项目：农业专业及辅助性活动；粮油仓储服务；农业机械服务；农业生产资料的购买、使用；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农村集体经济组织管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食收购；农药批发；农药零售；农作物种子经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：河南省豫资保障房管理运营有限公司持股50%，中国一拖集团有限公司持股25%，上海首农投资控股有限公司15%，自然人刘天奇持股10%

　　关联关系：河南省豫资农业服务有限公司是公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司合并报表范围内子公司，故河南省豫资农业服务有限公司是公司关联方。

　　三、招标人情况介绍

　　（一）工商信息

　　企业名称：鹿邑县豫资农业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91411628MAD5X66J51

　　法定代表人：周杰

　　成立日期：2023-11-29

　　注册资本：7,200万元

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：河南省周口市鹿邑县先进制造业开发区金日路8号

　　经营范围：一般项目：农业专业及辅助性活动；谷物种植；豆类种植；农作物病虫害防治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；智能农业管理；农业生产托管服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；灌溉服务；畜禽粪污处理利用；食用农产品初加工；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；土地整治服务；土地使用权租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；工程和技术研究和试验发展；土石方工程施工；土壤与肥料的复混加工等。

　　股权结构：鹿邑豫资城乡建设发展有限公司持股100%

　　关联关系：鹿邑县豫资农业发展有限公司与公司受同一方中原豫资投资控股集团有限公司控制，是公司关联方。

　　（二）其他说明

　　经网络查询，鹿邑县豫资农业发展有限公司未被列为失信被执行人。

　　公司与鹿邑县豫资农业发展有限公司最近三年未发生类似业务。

　　四、中标项目对公司业绩的影响

　　本项目公司中标金额为244,898,355.00元，占公司2022年度经审计净资产的5.83%，签订正式合同并顺利实施后，预计对公司2024年度的经营业绩产生积极影响。

　　本中标项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本项目对招 标方形成依赖。

　　五、风险提示

　　截止目前双方尚未签署具体合同，合同条款尚存在一定不确定性。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2024年3月22日