本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、吸收合并全资子公司概况

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月27日和2014年1月12日召开了第九届董事会第七次会议和2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称“浙江嘉丰”）。

　　吸收合并完成后，浙江嘉丰独立法人资格被注销，浙江嘉丰的所有资产、债权及债务由公司依法继承。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的公告》（公告编号：2023-043）。

　　二、进展情况暨完成注销手续

　　海盐县市场监督管理局于2024年3月21日出具了《公司登记基本情况》，浙江嘉丰已完成工商注销登记手续。

　　至此，公司吸收合并全资子公司浙江嘉丰事项已全部完成。由于浙江嘉丰被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已100%纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日