证券代码：002958         证券简称：青农商行        公告编号：2024-005

　　转债代码：128129        转债简称：青农转债

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议于2024年3月20日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月14日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过《关于不良资产处置事项的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年3月21日