本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司分别于2023年12月28日、2024年1月29日召开了第八届董事会第九次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币20亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项。公司监事会发表了明确同意意见。

　　具体内容详见公司分别于2023年12月29日、2024年1月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》。

　　根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币35,000万元购买投资理财产品。具体内容公告如下：

　　一、本次购买投资理财产品情况

　　（一）公司与中国银行深圳机场支行（以下简称“中国银行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币7,600万元认购投资理财产品，具体情况如下：

　　1.投资及收益币种：人民币

　　2.产品类型：结构性存款

　　3.投资总额：7,600万元

　　4.利率：1.3%或 3.95%（年化）

　　5.收益起计日：2024年3月13日

　　6.产品到期日：2024年9月9日

　　7.资金来源：自有资金

　　8.关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

　　（二）公司与中国银行签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币7,400万元认购投资理财产品，具体情况如下：

　　1.投资及收益币种：人民币

　　2.产品类型：结构性存款

　　3.投资总额：7,400万元

　　4.利率：1.29%或 3.94%（年化）

　　5.收益起计日：2024年3月13日

　　6.产品到期日：2024年9月10日

　　7.资金来源：自有资金

　　8.关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

　　（三）公司与北京银行深圳分行营业部（以下简称“北京银行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币20,000万元认购投资理财产品，具体情况如下：

　　1.投资及收益币种：人民币

　　2.产品类型：结构性存款

　　3.投资总额：20,000万元

　　4.利率：1.55%或 2.96%（年化）

　　5.收益起计日：2024年3月14日

　　6.产品到期日：2024年9月13日

　　7.资金来源：自有资金

　　8.关联关系说明：公司与北京银行无关联关系

　　二、购买投资理财产品对公司的影响

　　（一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）使用自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1.尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该项投资的实际收益具有一定的不确定性。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财的审批和执行程序,规范投资理财事宜的有效开展和运行,以确保理财资金安全。

　　2.公司将严格按照市国资委规定，通过深圳市国资委资金融通平台开展业务。结合市场利率情况，选择合适的产品期限，严格筛选产品种类，选择保本保最低收益的结构性存款和底层资产稳定、风险等级为低风险水平（R1）、中低风险水平（R2）的理财产品。

　　3.公司在开展业务后及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，控制投资风险。

　　4.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

　　5.监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况（不含前述购买投资理财产品情况）

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　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第九次临时会议决议；

　　2.公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　3.中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书及认购委托书；

　　4.北京银行单位结构性存款协议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十五日