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2024年03月13日 星期三 上一期  下一期
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嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告

  证券代码:002969 证券简称:嘉美包装     公告编号:2024-012

  债券代码:127042        债券简称:嘉美转债

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  一、董事会会议召开情况

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件的方式发出,并于2024年3月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于为子公司担保的议案》

  详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司担保的公告》(公告编号:2024-014)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

  详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

  董事会

  2024年3月12日

  证券代码:002969  证券简称:嘉美包装    公告编号:2024-013

  债券代码:127042        债券简称:嘉美转债

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件的方式发出,会议于2024年3月12日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,由监事会主席沙荣先生主持,本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

  详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-015)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

  监事会

  2024年3月12日

  证券代码:002969  证券简称:嘉美包装    公告编号:2024-014

  债券代码:127042        债券简称:嘉美转债

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

  关于为子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况的概述

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月12日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》,董事会同意公司分别为全资子公司福建铭冠包装材料有限公司(以下简称“福建铭冠”),全资孙公司铭冠(湖北)包装材料有限公司(以下简称“孝感铭冠”)履行与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、广西太阳纸业纸板有限公司在未来5年内签订的《纸张购货专用合同》(以下简称“主合同”)项下约定的付款义务提供最高额为1,000.00万元的连带责任保证担保,上述两项担保的担保金额合计不超过2,000.00万元。

  二、被担保人基本情况

  (一)公司名称:福建铭冠包装材料有限公司

  1.  成立时间:2011年05月16日

  2.  注册地点:福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路999号

  3.  法定代表人:陈民

  4.  注册资本:17,000万元

  5.  经营范围:一般项目:塑料包装箱及容器制造;塑料制品制造;纸制造;纸和纸板容器制造;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  6.  与公司联系:公司持有福建铭冠100%的股权。

  7.  是否是失信被执行人:否

  8.  最近一年又一期的主要财务指标:

  单位:人民币元

  ■

  注:2022年12月31日财务数据已审计,2023年1-9月财务数据未经审计。

  (二)公司名称:铭冠(湖北)包装材料有限公司

  1.  成立时间:2013年08月28日

  2.  注册地点:孝南经济开发区井岗社区

  3.  法定代表人:陈民

  4.注册资本:4,500万元

  5.经营范围:复合膜袋:液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售;纸张、塑料聚乙烯销售;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  6.与公司联系:福建铭冠持有孝感铭冠100%的股权。

  7.是否是失信被执行人:否

  8.  最近一年又一期的主要财务指标:

  单位:人民币元

  ■

  注:2022年12月31日财务数据已审计,2023年1-9月财务数据未经审计。

  三、董事会意见

  本次担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,福建铭冠为公司全资子公司、孝感铭冠为公司全资孙公司,资产负债率皆不超过70%,资产状况良好,无需提供反担保,亦不涉及关联交易。

  本次担保事项在公司董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司签署上述相关担保协议。

  四、累计对外担保的情况

  截至本公告披露日,公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币41,744.00万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的17.56%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;公司及子公司不存在逾期担保的情况,也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  五、备查文件

  1.嘉美包装第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

  董事会

  2024年3月12日

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