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2024年03月13日 星期三 上一期  下一期
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广东鸿图科技股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告

  证券代码:002101           证券简称:广东鸿图           公告编号:2024-14

  广东鸿图科技股份有限公司

  第八届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十八次会议预通知于2024年2月21日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2024年3月8日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

  一、审议通过了《关于公司2024年度投资预算的议案》;

  本公司将根据实际生产经营情况需要,在董事会批准的金额范围内以自有资金和募集资金相结合的方式,实施2024年固定资产投资项目,包括新建项目(募投项目)、扩建产能、技术改造、生产运营维护、研发、基建等对内投资项目。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇二四年三月十三日

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