证券代码：600616   证券简称：金枫酒业  编号：临2024-004

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事赵平先生和周波女士提交的书面辞职申请。赵平先生和周波女士因个人原因向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。

　　鉴于赵平先生和周波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述两人的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，赵平先生和周波女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事会对赵平先生和周波女士任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　二○二四年三月八日

　　证券代码：600616             证券简称：金枫酒业         编号：临2024--003

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　徐敏女士因退休申请辞去公司职工监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表投票选举，选举毛严根先生担任本公司第十一届监事会职工监事（个人简历详见附件）。任期与公司第十一届监事会任期一致。

　　特此公告

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　二○二四年三月八日

　　附：

　　毛严根先生简历：

　　毛严根，男，1967年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任上海枫泾酒厂技术员，上海金枫酿酒有限公司黄酒研究中心工艺成本科科长、生产技术部质监科科长、生产部副经理、技术中心主任，上海石库门酿酒有限公司副总经理，上海金枫酒业股份有限公司技术中心主任助理、副主任。现任上海金枫酒业股份有限公司首席酿酒师。