证券代码：603030       证券简称：*ST全筑      公告编号：临2024-028

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：临2024-027）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603030       证券简称：*ST全筑      公告编号：临2024-027

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司原董事会审计委员会成员陈文先生为公司总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员进行调整：

　　一、审计委员会

　　调整前：江涛（召集人）、王珂、陈文。

　　调整后：江涛（召集人）、王珂、鲁骎。

　　二、薪酬与考核委员会

　　调整前：王珂（召集人）、朱斌、鲁骎。

　　调整后：王珂（召集人）、陈文、鲁骎。

　　任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603030       证券简称：*ST全筑      公告编号：临2024-025

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司股票可能被终止上市的

　　第三次风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-078）。公司2022年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条第一款（二）、（三）项的规定，公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。公司因2022年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款（三）项规定对股票实施其他风险警示。

　　若公司2023年度经审计的财务会计报告中相关财务指标触及《股票上市规则》第9.3.11条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、可能被终止上市的原因

　　公司于2023年4月29日披露了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-078）。公司2022年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款（二）、（三）项的规定，公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。公司因2022年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款（三）项规定对股票实施其他风险警示。根据《股票上市规则》第9.3.11条规定，公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市：

　　（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告；（四）最近一个会计年度的财务会计报告被出具保留意见审计报告；（五）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；（六）公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；（七）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；（八）公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。

　　若公司2023年经审计的年度报告触及上述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。经财务部门初步测算，公司预计2023年度期末净资产为100,000万元到120,000万元。具体内容详见公司2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度业绩预盈公告》(公告编号：临2024-020)。截至本公告披露日，公司2023年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。

　　二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第2号一一业务办理 第十三号退市风险公司信息披露》，公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露1次风险提示公告。

　　本公告为公司第三次披露终止上市风险提示公告。第一次和第二次风险提示 公告的具体内容详见公司分别于2024年1月30日和2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-021）和《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：临2024-024）。

　　三、其他事项

　　公司将根据《股票上市规则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603030        证券简称：*ST全筑       公告编号：临2024-026

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于累计诉讼与仲裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：2起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段）

　　●  上市公司所处的当事人地位：被告

　　●  新增涉案金额：约29.37万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）

　　●  对公司本期利润或期后利润的影响：鉴于部分案件尚未审理、判决、生效，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、累计诉讼与仲裁的基本情况

　　2023年3月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增203起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约10,791.57万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2023年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增117起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约3,165.74万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2023年6月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增65起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约13,758.91万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2023年7月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增57起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约11,011.66万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2023年8月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增46起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约7,177.24万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2023年9月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增33起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约5,333.20万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增17起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约424.71万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2023年11月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增15起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约762.91万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2023年12月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增16起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约379.73万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　2024年1月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增9起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约129.82万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

　　鉴于公司因恒大问题导致的流动性在未根本改善的前提下，未能偿付部分供应商款项，以及部分票据持有人行使追索权，共同导致公司被诉案件进一步增加。公司根据近期案件梳理结果，自前次披露的累计诉讼与仲裁公告至今，公司及控股子公司累计诉讼与仲裁新增金额合计约29.37万元。

　　二、诉讼与仲裁案件的基本情况

　　（一）买卖合同纠纷（1起）

　　1、诉讼各方当事人

　　原告：苏州友元装饰装潢有限公司

　　被告：上海全筑木业有限公司等

　　受理法院：徐汇区人民法院

　　2、案件基本情况及原告主要诉讼请求

　　原告方因买卖合同纠纷提起诉讼，原告方请求判令：（1）请求判令被告支付拖欠的建材货款等合计6.32万元；（2）请求判令被告支付延迟付款利息；（3）请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

　　（二）建设工程合同纠纷（1起）

　　1、诉讼各方当事人

　　原告：上海吏康建筑安装工程有限公司

　　被告：上海全筑控股集团股份有限公司

　　受理法院：南京市秦淮区人民法院

　　2、案件基本情况及申请人请求

　　原告方因建设工程合同纠纷提起诉讼，原告方请求判令：（1）请求判令被告支付拖欠的工程款合计23.05万元；（2）请求判令被告支付延迟付款利息；（3）请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

　　三、诉讼与仲裁进展情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司（剥离装饰、全品）近十二个月内累计诉讼与仲裁进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次公告的诉讼与仲裁对公司本期利润或期后利润的影响

　　鉴于部分案件尚未审理、判决、生效，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2024年3月6日