股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2024一019

　　华润三九医药股份有限公司

　　2024年第四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2024年第四次会议于2024年3月4日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于2024年3月1日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案

　　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的公告》（2024-021）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　二、关于公司部门设置的议案

　　为提升华润三九工艺技术水平，加强产业链协同效率，公司成立生产技术中心（工艺技术研究院）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二四年三月四日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2024一020

　　华润三九医药股份有限公司

　　2024年第四次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司监事会2024年第四次会议于2024年3月4日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年3月1日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案

　　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的公告》（2024-021）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司监事会

　　二○二四年三月四日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2024一021

　　华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司

　　昆药集团2024年度担保计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、控股子公司担保情况概述

　　2024年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公司预计为不超过人民币6.06亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.16%，占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.56%。其中，为资产负债率超过70%的子/孙公司提供不超过4.09亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.21%，占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.40%；为资产负债率不超过70%的子/孙公司提供不超过1.97亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.95%，占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.16%。其中，昆药集团本部2024年度担保计划额度为人民币4.15亿元，涉及被担保单位8家；昆药商业2024年度担保计划额度为人民币1.91亿元，涉及被担保单位7家。

　　2024年3月4日，公司董事会2024年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

　　二、担保预计情况

　　为适应昆药集团、昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）、昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称“武陵山制药”）、云南韩康医药有限公司（以下简称“韩康医药”）、西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司（以下简称“利众院”）、昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克制药”）、北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）、昆明贝克诺顿药品销售有限公司（以下简称“贝克销售”）、贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克浙江”）；昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以下简称“版纳傣医药”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、昆药商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）、 红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）等公司2024年生产经营及业务发展需要，满足昆药集团及相关下属公司融资担保需求，拟在2024年度由昆药集团及其下属子公司为上述公司合计不超过人民币6.06亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，具体担保计划如下所列：

　　1.昆药集团对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团本部2024年度对子公司担保计划额度为人民币3.70亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：亿元（人民币）

　　■

　　2.昆药集团为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团本部2024年为全资孙公司担保计划额度为0.45亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：亿元（人民币）

　　■

　　3.昆药集团全资子公司昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团全资子公司昆药商业2024年度对其子公司担保计划额度为人民币1.91亿元。2024年度内，昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要，在不超过前述担保计划总额人民币1.91亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从资产负债率70%以下的子公司担保额度中调剂使用，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用，昆药集团将提请其股东大会授权昆药集团管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：亿元（人民币）

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　(一)昆药集团医药商业有限公司

　　■

　　（二）昆药集团重庆武陵山制药有限公司

　　■

　　（三）云南韩康医药有限公司

　　■

　　（四）西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司

　　■

　　（五）昆明贝克诺顿制药有限公司

　　■

　　(六）北京华方科泰医药有限公司

　　■

　　（七）昆明贝克诺顿药品销售有限公司

　　■

　　（八）贝克诺顿（浙江）制药有限公司

　　■

　　（九） 曲靖市康桥医药有限责任公司

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　　（十）保山市民心药业有限责任公司

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　　（十一）昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司

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　　（十二）大理辉睿药业有限公司

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　　（十三）昆药商业（昭通）医药有限公司

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　　（十四） 红河州佳宇药业有限公司

　　■

　　（十五）云南省丽江医药有限公司

　　■

　　以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、有关授权情况

　　本议案经华润三九、昆药集团股东大会审议通过后，授权昆药集团管理层代表昆药集团与银行签署相关文件并办理相关手续。

　　本次担保计划之授权有效期限自昆药集团股东大会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，将另行提请审议。

　　五、担保协议的主要内容

　　本担保事项是昆药集团及其相关下属公司2024年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，昆药集团及其子/孙公司对外担保余额为人民币2.57亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的5.16%，占华润三九最近一期经审计净资产的1.51%；昆药集团对其子/孙公司提供的担保余额为人民币1.40亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的2.81%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.82%；无逾期担保事项。除昆药集团外，华润三九及华润三九其他子公司无对外担保事项。

　　七、董事会意见

　　本次担保计划事项是为满足公司控股子公司昆药集团及相关下属公司2024年度生产经营需要，有利于昆药集团提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括昆药集团全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1. 董事会2024年第四次会议决议

　　2. 监事会2024年第四次会议决议

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二四年三月四日