本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  回购方案的实施情况：截至2024年02月月底，公司已累计回购股份1,344,392股，占公司总股本的比例为0.8271%，购买的最高价为21.80元/股、最低价为13.90元/股，已支付的总金额为25,957,203.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　●  本公告涉及到的股数占比根据公司2024年02月29日总股本162,540,056股计算所得。

　　一、回购股份事项基本情况

　　2024年01月12日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）的自有资金回购公司股票，回购价格不超过人民币30元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月，从2024年01月12日至2025年01月11日。具体内容详见公司于2024年01月15日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-005）。

　　二、回购股份进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

　　2024年02月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份347,792股，占公司总股本的比例为0.2140%，购买的最高价为16.61元/股、最低价为13.90元/股，已支付的总金额为5,160,711.26元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2024年02月月底，公司已累计回购股份1,344,392股，占公司总股本的比例为0.8271%，购买的最高价为21.80元/股、最低价为13.90元/股，已支付的总金额为25,957,203.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购进展符合既定的回购股份方案。

　　三、其他说明

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年03月02日