证券代码：002010     证券简称：传化智联      公告编号：2024-004

　　传化智联股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年2月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2024年2月27日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务。离任后将不在公司担任任何职务。公司同意聘任周家海先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（周家海先生简历详见附件）

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

　　二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意选举周升学先生为战略委员会委员，调整后战略委员会委员名单如下：周家海先生、周升学先生、陈劲先生，委员会召集人周家海先生；

　　同意选举屈亚平先生为审计委员会委员，调整后审计委员会委员名单如下：辛金国先生、屈亚平先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生；

　　同意选举朱江英女士为提名委员会委员，陈劲先生、朱江英女士、何圣东先生，委员会召集人陈劲先生。

　　三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司治理细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　附件：

　　周家海先生：中国国籍，1975年出生，硕士学历，高级经济师，1996年参加工作。曾任传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）董事长助理、浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）副总裁兼无机硅事业部总经理、传化集团董事，现任浙江传化化学集团有限公司董事长、新安股份董事、本公司董事长。持有公司股份2,000,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002010     证券简称：传化智联      公告编号：2024-005

　　传化智联股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）董事、高级管理人员于2024年2月27日发生变动，现将有关事项公告如下：

　　一、关于公司董事、高级管理人员辞职的情况

　　陈捷先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截止本公告披露日，陈捷先生持有公司股票2,500,000股，陈坚先生持有公司股票2,000,000股。陈捷先生和陈坚先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的情况

　　经公司第八届董事会第十五次会议审议，同意聘任周家海先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月28日