本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议于2024年2月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2024年2月20日以书面及电子邮件的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事10 人，出席现场会议董事6人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定转”在深圳证券交易所挂牌的议案》。

　　根据深圳证券交易所于2022年7月29日发布并实施的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一可转换公司债券》相关规定，为保障和维护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“铜陵定转”具备挂牌转让资格，同意申请“铜陵定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。

　　本次申请挂牌的“铜陵定转”可转债数量为3,336,626张，面值为100元/张。具体情况如下：

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　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定02”在深圳证券交易所挂牌的议案》。

　　根据深圳证券交易所于2022年7月29日发布并实施的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一可转换公司债券》相关规定，为保障和维护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“铜陵定02”具备挂牌转让资格，同意申请“铜陵定02”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。

　　本次申请挂牌的“铜陵定02”可转债数量为21,460,000张，面值为100元/张。具体情况如下：

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　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司十届九次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月26日