证券代码：601311        证券简称：骆驼股份  公告编号：临2024-003

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次董事会会议通知于2024年2月19日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2024年2月26日以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

　　（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　公司董事会提名委员会对副总裁候选人的任职资格进行了审查，并出具了明确的审查意见，详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日

　　●  报备文件

　　经与会董事签字确认的第九届董事会第十二次会议决议

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份   公告编号：临2024-004

　　骆驼集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司的实际情况及经营发展需要，经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任蔡道军先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　经董事会提名委员会审查，蔡道军先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　附：蔡道军先生简历。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日

　　附：

　　蔡道军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学本科学历； 1997年3月进入公司，先后担任骆驼集团蓄电池销售有限公司销售经理、总经理职务；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。