特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-016

　　转债代码：118009 转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于实际控制人就本次向特定对象发行A股股票事宜出具承诺函的公告

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）于2024年2月23日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关事项。《株洲华锐精密工具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　公司实际控制人肖旭凯先生就公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜出具《承诺函》，具体内容如下：

　　1、本次发行的定价基准日前六个月内，本人未减持华锐精密股份；

　　2、自华锐精密本次发行完成后六个月内，本人将不会以任何方式减持所持华锐精密的股份；

　　3、本人承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务；

　　4、若本人违反上述承诺存在减持情况，则因减持所得全部收益归华锐精密所有；

　　5、本人本次认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。如果中国证监会、上海证券交易所对于上述限售期安排有不同意见，本人承诺按照中国证监会、上海证券交易所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。限售期满后，本人减持所认购的本次发行的股票将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；

　　6、本次发行股票的认购资金全部为本人的自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、结构化融资等情形；本人不存在直接或间接将华锐精密或除本人及本人控制的主体外的其他关联方的资金用于本次认购的情形；本人本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或利益输送的情形。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-017

　　转债代码：118009 转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：

　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95号）批准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,100.20万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币408,064,180.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元（不含税），本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。

　　该次募集资金到账时间为2021年2月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月3日出具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832号）同意注册，公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。

　　该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2021年2月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2023年6月30日，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2023年6月30日，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2023年6月30日，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表说明

　　截至2023年6月30日，本公司前次募集资金的实际使用情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表（2021年首次公开发行股票）》和附件2《前次募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2023年6月30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　1、前次募集资金投资项目对外转让情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

　　2、前次募集资金投资项目置换情况

　　（1）2021年公司首次公开发行股票

　　公司于2021年3月4日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付发行费用的自有资金。

　　上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

　　（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。

　　上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]36923号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

　　截至2023年6月30日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　（四）闲置募集资金使用情况说明

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币3,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用暂时闲置首次公开发行募集资金购买但未到期的现金管理产品。

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币26,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

　　截至2023年6月30日，公司暂时闲置可转债募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金余额50,000,000.00元。

　　（五）尚未使用的前次募集资金情况

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额23,976,901.77元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额43,907,912.54元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　截至2023年6月30日，前次募集资金投资项目实现收益情况详见本报告附件3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年首次公开发行股票）》、附件4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

　　本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

　　本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2021年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　六、结论

　　董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书、可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　2024年2月27日

　　附件1：

　　■

　　附件2：

　　■

　　附件3：

　　■

　　附件4：

　　■

　　证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-020

　　转债代码：118009 转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年3月15日  14点00分

　　召开地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月15日

　　至2024年3月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年2月23日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容参见公司于2024年2月27日在上海证券交易所站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案1至议案13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案13

　　应回避表决的关联股东名称：参与本次向特定对象发行A股股票的对象及其关联方

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2024年3月14日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2024年3月14日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：株洲华锐精密工具股份有限公司证券部办公室（株洲市芦淞区创业二路68号）。

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：株洲市芦淞区创业二路68号

　　邮政编码：412000

　　联系电话：0731-22881838

　　传 真：0731-22881838

　　联 系 人：段艳兰

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲华锐精密工具股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。