本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年02月22日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　2.01议案名称：关于与Soitec 2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07、议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08、议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09、议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10、议案名称：关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　3、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：2.10。回避表决的关联股东名称：2.10，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：余蕾律师、何洋洋律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2024年2月23日