本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年02月22日

　　（二）股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于提请审议组建中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）建议书的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄娜、程璇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

　　2024年2月23日