证券代码：600966           证券简称：博汇纸业           编号：临2024-002

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月18日收到公司总经理卢永强先生的书面辞职报告。卢永强先生因工作重心调整申请辞去公司总经理职务。根据公司2024年第一次临时董事会决议，卢永强先生辞职后继续担任公司副总经理兼任山东基地总经理职务。

　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年2月21日召开2024年第一次临时董事会，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘继春先生为公司总经理兼任江苏基地总经理，聘任卢永强先生为公司副总经理兼任山东基地总经理。相关人员简历如下：

　　1、刘继春，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，本科学历，正高级工程师。历任吉林纸业股份有限公司车间主任，大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理兼党委副书记，亚太森博（广东）股份有限公司副总经理（总经理级），金东纸业（江苏）股份有限公司副总经理兼党委副书记，宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司总经理兼党委书记、董事等，现任公司董事、江苏博汇纸业有限公司董事长、总经理兼党委书记。

　　2、卢永强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年出生，汉族，中共党员，大专学历，荣获2013-2015年度宁波市劳动模范。历任宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监、宁波中华纸业有限公司副总经理、江苏博汇纸业股份有限公司总经理助理、公司副总经理、公司总经理。

　　以上高级管理人员，除上述已披露信息外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有公司股票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年二月二十二日

　　证券代码：600966           证券简称：博汇纸业          编号：临2024-003

　　山东博汇纸业股份有限公司2024年

　　第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时董事会于2024年2月18日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于2024年2月21日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《关于聘任总经理的议案》

　　根据董事长提名，公司聘任刘继春先生为公司总经理，任期同第十一届董事会。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于聘任副总经理的议案》

　　根据总经理提名，公司聘任卢永强先生为公司副总经理，任期同第十一届董事会。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上议案公司提名委员会已审议通过，三位委员王全弟先生、谢单先生、林新阳先生均同意聘任以上两位高级管理人员。

　　独立董事发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年二月二十二日