股票代码：002033                股票简称：丽江股份               公告编号：2024012

　　丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2024年2月6日以传真通讯方式召开。公司已于2024年1月24日以通讯方式发出会议通知，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议由和献中董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　公司第三大股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）所持有的公司股份50,563,500股无限售流通股（占本公司总股份数的比例为9.20%）已于2023年10月20日全部转让过户到云南云投资本运营有限公司（以下简称“云投资本”）名下，云投集团已不再持有公司股份，云投资本推荐段云燕女士接替张静女士担任公司非独立董事职务。

　　经公司提名委员会审查，未发现段云燕女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，段云燕女士的任职资格不违背《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的禁止性规定。段云燕女士当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。据此，公司董事会提名段云燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　本议案提名的董事候选人获董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。为确保董事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的董事前，张静女士将继续履行其董事职责，新的董事产生后，张静女士将自动卸任公司董事、董事会专门委员会等所有职务，张静女士卸任公司董事及董事会专门委员会所有职务后，不在公司担任任何职务。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2024年3月8日下午14:30在丽江和府洲际度假酒店会议室召开2024年第一次临时股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　候选人简历附后。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　段云燕女士简历：

　　段云燕女士，中国籍，1972年12月生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师。曾任云南云投融资租赁有限公司党支部委员、纪检委员，副总经理、工会主席，2021年3月至今在云南云投资本运营有限公司工作，历任云南云投资本运营有限公司党总支委员、常务副总经理、工会主席，现任云南云投资本运营有限公司党支部委员、常务副总经理、工会主席。

　　截至到本公告披露日，云投资本持有公司50,563，500股股票，占公司总股本的9.20%。段云燕女士本人未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份               公告编号：2024013

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2024年2月6日以传真通讯方式召开。公司已于2024年1月24日以通讯方式发出会议通知，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会召集人王政军主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

　　公司第三大股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）所持有的公司股份50,563,500股无限售流通股（占本公司总股份数的比例为9.20%）已于2023年10月20日全部转让过户到云南云投资本运营有限公司（以下简称“云投资本”）名下，云投集团已不再持有公司股份，云投资本推荐耿磊女士接替孙洁女士担任公司监事职务。

　　经审查，云投资本持有公司50,563，500股股份，占公司总股份数的比例为9.20%，符合《公司法》、《公司章程》关于监事推荐的相关规定，耿磊女士当选后，公司监事会的构成不违反“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”等相关规定。未发现耿磊女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，耿磊女士的任职资格不违背《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的禁止性规定。据此，公司监事会提名耿磊女士为公司第七届监事会监事候选人。

　　本议案提名的监事候选人获监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。为确保监事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的监事前，孙洁女士将继续履行监事职责，新的监事产生后，孙洁女士将自动卸任公司监事职务。孙洁女士卸任公司监事职务后，不在公司担任任何职务。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　监事候选人简历附后。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　　2024年2月7日

　　耿磊女士简历：

　　耿磊女士，中国籍，1988年8月生，硕士研究生学历。曾任云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司风险管理部副总经理，云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理，云南省国有资本运营有限公司高级经理。2021年3月至今在云南云投资本运营有限公司工作，历任风险管控部副部长，现任云南云投资本运营有限公司风险管控部部长。

　　截至到本公告披露日，云投资本持有公司50,563，500股股票，占公司总股本的9.20%。耿磊女士本人未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份             公告编号：2024014

　　丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024 年 3月8日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年3月8日下午14:30；

　　网络投票时间为：2024年3月8日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年3月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2024年3月1日。

　　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（七）出席会议人员

　　1、凡 2024年3月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于 2024年1月19日、2024年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《关于提名独立董事候选人的议案》应选独立董事人数3人，适用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。《关于提名非独立董事候选人的议案》仅选举一名董事、《关于提名监事候选人的议案》仅选举一名监事，不适用累积投票制。《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议通过。《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于提名非独立董事候选人的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票。

　　提案编码:

　　■

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间： 2024年3月4日至 2024年3月7日（周末或节假日除外），上午 9：00一11：30，下午14：00一17：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

　　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

　　邮政编码：674100

　　电话：0888-5306320

　　传真：0888-5306333

　　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　附件一：                参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：①选举独立董事（如议案1.00，应选人数3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间： 2024 年3月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年3月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                   授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人（签字）：           受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期： 2024年    月    日