本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年11月16日，大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，并对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，于2024年1月12日披露了《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要和《大连热电股份有限公司关于上海证券交易所〈关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函〉之回复》（以下简称“问询回复”）等相关文件。

　　根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司与相关中介对问询回复进行了修订，并对重组报告书再次进行了修订、补充及完善，披露了《大连热电股份有限公司关于上海证券交易所〈关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函〉之回复（修订稿）》、重组报告书及其摘要等相关文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本次对重组报告书补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与重组报告书中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

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　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2024年2月7日