本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2024年1月29日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年2月2日下午15:00以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方式通讯表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于2023年度在公司分管具体工作的非职工监事薪酬发放方案的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　表决结果：通过。

　　根据公司2023年5月11日召开的2022年度股东大会审议通过的《关于董事、监事薪酬发放方案的议案》，在公司分管具体工作的非职工监事，其薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，经董事会批准发放。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月3日