本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年1月31日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月31日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：刘革新先生

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计277名，代表股份586,212,345股，占公司有表决权股份总数的39.1821%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份438,274,116股，占公司有表决权股份总数的29.2940%。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共264名，代表股份147,938,229股，占公司有表决权股份总数的9.8881%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1.总表决情况

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　　■

　　2.中小股东表决情况

　　■

　　3.关于议案表决的有关情况说明

　　（1）议案4、5、6为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　（2）议案1、2、3经本次股东大会以普通决议审议通过，议案1为关联交易事项，关联股东刘革新先生、刘思川先生合计直接持有公司股份387,474,566股，已回避表决；

　　（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.四川科伦药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2024年2月1日