本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

　　近日，公司收到控股股东河北建设投资集团有限责任公司转发的河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）《关于河北建设投资集团有限责任公司所属新天绿色能源股份有限公司实施限制性股票激励计划的备案意见》（冀国资发考核〔2024〕9号），河北省国资委同意新天绿色能源股份有限公司实施限制性股票激励计划。

　　公司本次限制性股票激励计划及相关事项尚需提交公司股东大会以及届时有效公司章程规定的A股、H股类别股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2024年1月31日