本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月31日

　　(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席10人，董事王永强先生、独立董事宋朝学先生因公务未出席；

　　2、公司在任监事6人，出席4人，监事长孙波先生、监事刘守民先生因公务未出席；

　　3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于成都银行股份有限公司资本管理规划（2024-2026年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于发行2024年资本工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于发行普通金融债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　第2项、第3项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郭昕、王晗

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　●  上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议