证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-001

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月26日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年技术改造计划的议案》

　　同意公司2024年技术改造计划29,812万元，其中14,827万元计划属于2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目，通过2020年度非公开发行A股股票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；其余资金计划通过其他自筹资金实施。

　　公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年技术改造计划的公告》（公告编号：2024-002）。

　　（二）审议通过《关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资项目的议案》

　　同意公司退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司的筹建与股权投资。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资项目的公告》（公告编号：2024-003）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-002

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于2024年技术改造计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、技术改造项目概述

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升和完善各业务板块的技术能力，保障公司2024年度经营指标的达成，以及“十四五”发展规划目标的实现，公司2024年进行技术改造计划投资29,812万元，其中27,504万元用于仪器设备购置，820万元用于实验室场地装修和改造，1,488万元用于信息化建设。

　　公司第五届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年技术改造计划的议案》，本次技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、技术改造计划的基本情况

　　本次技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　东北区域实验室建设为沈阳、长春2个实验室基地；

　　华北区域实验室建设包括北京、天津、青岛3个实验室基地；

　　华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥4个实验室基地；

　　华中区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌4个实验室基地；

　　华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、南宁、福州、海口6个实验室基地；

　　西南区域实验室建设包括重庆、成都、昆明3个实验室基地；

　　西北区域实验室建设为西安实验室基地。

　　上述技术改造计划投资29,812万元，其中14,827万元计划属于2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目，通过2020年度非公开发行A股股票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；其余资金计划通过其他自筹资金实施。

　　公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

　　三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次技术改造将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　本次技术改造的主要风险为：

　　1.竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

　　2.市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达预期的风险。

　　3.技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：002967          证券简称：广电计量        公告编号：2024-003

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于退出高速列车（青岛）技术创新

　　中心有限公司合资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为紧抓发展机遇，布局轨道交通行业前沿领域，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金1,200万元与中国中车集团有限公司等4家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关登记为准，以下简称“项目公司”），具体详见公司于2022年9月30日、2023年7月4日、2023年9月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的公告》（公告编号：2022-042）、《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-034）、《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。

　　二、对外投资进展情况

　　2022年9月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资1,200万元参与设立项目公司。

　　2023年7月3日，公司与中国中车集团有限公司、青岛轨道交通产业发展集团有限公司、山东产业技术研究院投资发展有限公司（以下简称“山东产研院”）、海检检测有限公司签署的 《高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资协议》（以下简称“《合资协议》”）生效。

　　2023年9月8日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资方变更的议案》，同意项目公司合资方之一山东产研院变更为国家高速列车青岛技术创新中心（以下简称“国创中心”）。

　　2024年1月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资项目的议案》，同意公司退出项目公司的筹建与股权投资。

　　三、对外投资退出说明

　　项目公司自2022年启动至今已超过一年，部分合资方退出，新的合资股东未能落实，项目公司完成注册的时间存在重大不确定性，经协商，公司决定退出该合资公司的筹建与投资。

　　四、备查文件

　　1.高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资协议；

　　2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日