证券代码：603939       证券简称：益丰药房         公告编号：2024-007

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名，公司于2024年1月29日召开的董事会提名委员会与第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任胡建霞女士为公司助理总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

　　胡建霞女士与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

　　胡建霞女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　附件：

　　胡建霞女士简历

　　胡建霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年12月出生，西南大学药学本科，主管药师。曾任公司门店店长、区域经理、门管部长、营运副总经理、全国营运总监。现任公司助理总裁，全国大区营运负责人。

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房         公告编号：2024-008

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于归还暂时用于补充流动资金的可转换公司债券募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第四届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过21,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2023年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。截至本公告披露日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集资金补充流动资金为20,500.00万元。

　　近日，公司归还2,000.00万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。

　　截至本公告披露日，累计归还17,500.00万元至募集资金专户，公司使用可转换公司债券募集资金补充流动资金余额为3,000.00万元。公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：603939           证券简称：益丰药房       公告编号：2024-005

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月29日

　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书范炜出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已经获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：彭龙、龙斌

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房         公告编号：2024-006

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副总裁田维先生递交的书面辞职报告，田维先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，田维先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，田维先生辞去副总裁职务后，不再担任公司其他职务。

　　田维先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对田维先生任职期间的工作给予高度评价，对田维先生所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日