本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月29日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园1号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，其中向文波先生、曹静女士因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书房猛先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增加2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2024年度日常关联交易额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2024年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2024年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　7、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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　　8、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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　　9、议案名称：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案4、议案5属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案1、议案2梁稳根先生及其一致行动人、李强先生回避表决；议案3梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案5周福贵先生回避表决。

　　2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：周琳凯、陈佳乐

　　2、律师见证结论意见：

　　湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　三一重能股份有限公司董事会

　　2024年1月30日