本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年1月29日14:50

　　网络投票时间：2024年1月29日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李植煌先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、本次会议出席的股东及股东代表209人，代表股份284,458,036股，占上市公司有表决权股份总数的41.3951％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份272,362,636股，占上市公司有表决权股份总数的39.6349％；网络投票的股东200人，代表股份12,095,400股，占上市公司总股份的1.7602％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况

　　1、关于公司二〇二四年度担保额度预计的议案

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：通过

　　2、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案

　　投票情况：同意12,871,800股，占出席会议所有股东所持股份的95.7196％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9987％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2817％。

　　本议案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。

　　表决结果：通过

　　3、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　4、关于公司发行15亿元短期融资券的议案

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　5、关于公司发行15亿元中期票据的议案

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　6、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　7、关于非公开发行公司债券的议案

　　（1）发行规模

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（2）发行方式

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（3）票面金额及发行价格

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（4）发行对象

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551。

　　表决结果：通过

　　（5）债券期限

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（6）债券利率及确定方式

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（7）担保情况

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（8）募集资金用途

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（9）挂牌转让安排

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（10）承销方式

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（11）决议有效期

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（12）关于本次发行公司债券的授权事项

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　8、关于非公开发行可续期公司债券的议案

　　（1）发行规模

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（2）发行方式

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（3）票面金额及发行价格

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（4）发行对象

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（5）债券期限

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（6）债券利率及付息方式

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（7）利息递延支付选择权

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（8）强制付息及递延支付利息的限制

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（9）担保情况

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（10）募集资金用途

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（11）挂牌转让安排

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（12）偿债保障措施

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（13）承销方式

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（14）决议有效期

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

　　表决结果：通过

　　（15）关于本次发行可续期公司债券的授权事项

　　投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对315,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1109％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0914％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬中茂（厦门）律师事务所

　　2、律师姓名：严君、陈志勇律师

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京观韬中茂（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月三十日