本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年1月26日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“本次修订”）。本公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订的详细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司〈公司章程〉修订条文对照表》。

　　本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。

　　附件：江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》修订条文对照表

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十九日

　　附件：

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》 修订条文对照表

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