本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司与山东中奥能源设备有限公司、奥德集团有限公司签订投资合作协议的议案》，同意公司与山东中奥能源设备有限公司（以下简称“山东中奥”）、奥德集团有限公司（以下简称“奥德集团”），共同设立山东奥诺智能设备有限公司（以下简称“山东奥诺”，原暂定名称为山东兰奥智能装备有限公司），其中公司出资人民币1530万元，出资比例为51%；山东中奥出资1170万元，出资比例为39%；奥德集团出资300万元，出资比例为10%。具体内容详见公司2024年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东中奥能源设备有限公司、奥德集团有限公司签订投资合作协议的公告》（公告编号：2024-003）。

　　近日，山东奥诺已完成公司注册登记手续，并取得了临沂市河东区行政审批服务局核发的《营业执照》，具体信息如下：

　　一、工商注册登记基本情况

　　企业名称：山东奥诺智能设备有限公司

　　统一社会信用代码：91371312MADA1724XX

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币3,000万元整

　　法定代表人：孙庆迪

　　住所地：山东省临沂市河东区九曲街道顺达路1698号

　　经营范围：一般项目：仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；电子元器件制造；塑料制品制造；仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；塑料制品销售；电子产品销售；电子元器件批发；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、备查文件

　　1、山东奥诺《营业执照》。

　　特此公告。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月24日