证券代码：300877     证券简称：金春股份    公告编号：2024-002

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年1月13日以电子邮件方式送达，并于2024年1月19日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　与会董事审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》

　　2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十日

　　证券代码：300877     证券简称：金春股份     公告编号：2024-003

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年2月5日（星期一）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月5日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年1月30日（星期二）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2024年1月30日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二);

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及相关人员；

　　（八）现场会议地点：

　　滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。

　　本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：现场登记时间为2024年2月1日一3日8:30-17:00。

　　2、登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部

　　3、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。异地股东可用邮件、信函方式登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部

　　邮编：239000

　　联系人：单璐

　　电话：0550-2201971

　　邮箱：shanlu@ahjinchun.com

　　2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　特此通知。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如下:

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码:“350877”，投票简称:“金春投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2024年2月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;

　　2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月5日，9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托______先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

　　■

　　注:1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

　　2、填票人对所投表决票应签字确认。

　　3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写(原表决票当场销毁)，否则该表决票作废。

　　本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

　　委托人姓名／名称（盖章）：

　　委托人身份证／营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：股

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　附件三：

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

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