证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2024-005

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2024年第1次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第1次临时董事会于2024年1月18日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈2023-2025年股东回报规划〉的议案》。

　　《保利发展控股集团股份有限公司2023-2025年股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十日

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展       公告编号：2024-006

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2023年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　注：截至2023年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份2518.66万股。在计算每股收益等相关指标时，均考虑了回购股份的影响。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司营业总收入同比增长主要源于房地产项目年内交付结转规模提升；公司相关利润指标同比下降，主要源于项目结转毛利率下降，以及公司结合当前市场情况拟对部分项目计提资产减值准备。

　　三、风险提示

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要指标可能与公司2023年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准。

　　四、备查文件

　　经公司现任法定代表人、董事长刘平先生，董事、总经理周东利先生，主管会计工作负责人王一夫先生，会计机构负责人黎波先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十日

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2024-007

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于实际控制人增持计划进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  截至2024年1月19日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）根据增持计划已累计增持公司A股股份15,400,044股，占公司总股本的0.13%，累计增持金额为人民币14,812.38万元，已达到增持计划金额下限的59.25%。

　　一、增持计划的基本情况

　　基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，保利集团计划自2023年12月12日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币2.5亿元，不超过人民币5亿元。具体内容详见公司于2023年12月12日披露的《关于实际控制人增持计划的公告》（公告编号2023-085）。

　　二、增持计划实施进展情况

　　截至2024年1月19日，保利集团根据上述增持计划已通过集中竞价方式累计增持公司A股股份15,400,044股，占公司总股本的0.13%，累计增持金额为人民币14,812.38万元，已达到增持计划金额下限的59.25%。

　　上述增持实施后，公司实际控制人保利集团及其一致行动人的持股变动情况如下：

　　■

　　本次增持计划尚未实施完毕，保利集团将按照增持计划，继续择机增持公司股份。公司将持续关注本次增持计划进展，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十日