证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2024-026

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于董事会秘书正式履职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任彭江先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日。鉴于彭江先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定吴有林先生代行公司董事会秘书职责，待彭江先生取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见公司2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

　　近日，彭江先生已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训测试，并取得《董事会秘书任职培训证明》，已通过上海证券交易所资格备案审核。根据公司第四届董事会第一会议决议，公司董事长吴有林先生不再代行董事会秘书职责，彭江先生正式履行公司董事会秘书职责。

　　有关董事会秘书聘任的详情以及彭江先生的简历请详见公司2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

　　董事会秘书的联系方式：

　　联系电话：0596-2586018

　　电子邮箱：anzq@aonong.com.cn

　　通讯地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处（363002）

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2024-027

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2023年12月公司担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、担保情况概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月26日召开的第三届董事会第十八次会议和2023年1月11日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2023年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

　　1、同意公司及下属子公司2023年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保；

　　2、同意公司及下属全资、控股子公司在2023年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额66亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额6亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额20亿元。

　　上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-216、2022-217、2023-004号公告。

　　二、2023年12月担保进展情况

　　（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

　　截至2023年12月31日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共777名合计提供的担保余额为82711.74万元。

　　截至2023年12月31日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

　　■

　　■

　　（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

　　截至2023年12月31日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：

　　单位：万元

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　　其中，在2023年12月，实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下：

　　1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下：

　　单位：万元

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　　2、为子公司采购原料或其他业务发生的相关债务提供担保的情况

　　截至2023年12月31日，公司为子公司采购原料货款及其他相关合同债务提供担保的实际担保余额为97,971.79万元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额120,603.70万元，占公司最近一期经审计净资产的48.17%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为561,140.57万元，占公司最近一期经审计净资产的224.11%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为116,523.51万元，占公司最近一期经审计净资产的46.54%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为114,105.17万元，占公司最近一期经审计净资产的45.57%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为6,870.90万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月20日