本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

　　2、召开时间：2024年1月9日下午15:30

　　3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、会议主持人：董事长郑炳旭先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二）会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共22人，代表股份311,263,289股，占上市公司总股份的40.9698%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共10人，代表股份271,197,896股，占上市公司总股份的35.6962%；通过网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份40,065,393股，占上市公司总股份的5.2736%。

　　公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　1.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意307,946,314股，占出席会议所有股东所持股份的98.9344%；反对3,316,975股，占出席会议所有股东所持股份的1.0656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意177,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0849%；反对3,316,975股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　2.00 关于修订《独立董事制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意308,045,114股，占出席会议所有股东所持股份的98.9661%；反对3,218,175股，占出席会议所有股东所持股份的1.0339%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意276,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9120%；反对3,218,175股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0880%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　3.00 关于变更公司非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意311,037,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9274%；反对225,843股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,268,832股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5375%；反对225,843股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4625%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师李丹虹、吴浩认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2024年1月9日