证券简称：上海电力       证券代码：600021        编号：临2024-002

　　上海电力股份有限公司

　　董事会2024年第一次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2024年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2024年1月2日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年1月8日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于向甘肃省捐赠500万元支援甘肃积石山县抗震救灾的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　为积极履行社会责任，彰显企业担当，同意公司向甘肃省捐赠500万元用于支援甘肃积石山县抗震救灾工作。

　　（二）同意关于上海懿泉企业管理咨询合伙企业清算及解散的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意解散上海懿泉企业管理咨询合伙企业并进行清算。

　　三、备查文件

　　1、上海电力股份有限公司董事会2024年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十日