本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年12月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069号）。

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2024年1月9日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

　　（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长余青松先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份725,718,404股，占上市公司总股份的29.2412％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份651,401,862股，占上市公司总股份的26.2468％。

　　通过网络投票的股东34人，代表股份74,316,542股，占上市公司总股份的2.9944％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份92,342,669股，占上市公司总股份的3.7207％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,026,127股，占上市公司总股份的0.7263％。

　　通过网络投票的中小股东34人，代表股份74,316,542股，占上市公司总股份的2.9944％。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意725,683,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9951％；反对34,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意92,307,269股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9617％；反对34,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0373％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、张严律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月10日