本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2024年1月8日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2024年1月8日9:15一15:00

　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份190,694,867股，占上市公司总股份的53.8648％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,670,967股，占上市公司总股份的53.8581％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份23,900股，占上市公司总股份的0.0068％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份2,178,870股，占上市公司总股份的0.6155％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,154,970股，占上市公司总股份的0.6087％。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份23,900股，占上市公司总股份的0.0068％。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。其中董事汤典勤先生因工作原因未出席本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,671,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,155,470股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9260％；反对23,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,671,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,155,470股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9260％；反对23,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、周昊臻律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2024年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日