本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月5日

　　（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室。

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由半数以上董事共同推举董事李志坚先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席6人，其中董事长陈青先生、董事苏廷敏先生和王强先生因事未能出席会议。

　　2.公司在任监事5人，出席5人。

　　3.公司代行董事会秘书职责的副总经理王小强先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于审议预计公司2024年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　4.关于增补董事的议案

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所。

　　律师：普官秀、范宏宇。

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议