证券代码：000657       证券简称：中钨高新       公告编号：2024-06

　　中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次（临时）会议于2024年1月5日上午9:00以视频会议方式召开。本次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，会议通过《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。董事会同意增补董事赵增山先生、李永乐先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第十届董事会战略与可持续发展委员会任期一致。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2024-08）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：000657           证券简称：中钨高新       公告编号：2024-07

　　中钨高新材料股份有限公司第十届监事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次（临时）会议于2024年1月5日上午9:30以视频会议方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　监事会选举闫峰先生为第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-09）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新  公告编号：2024-08

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第十届董事会第十四（临时）会议审议通过了《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的相关规定，增补董事赵增山先生、李永乐先生（简历详见附件）为第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会选举之日，与第十届董事会战略与可持续发展委员会任期一致。

　　本次增补完成后，公司战略与可持续发展委员会委员由5名增加至7名，分别是：李仲泽先生（主任委员）、邓楚平先生、杜维吾先生、赵增山先生、李永乐先生、杨汝岱先生和曲选辉先生。

　　特此公告。

　　附件：1.赵增山先生简历

　　2.李永乐先生简历

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日

　　附件1：

　　赵增山先生简历

　　赵增山先生，汉族，1972年3月出生，中共党员，北京科技大学采矿工程专业本科毕业，获工学学士学位，后在职获得山东科技大学项目管理专业工程硕士学位，高级工程师。历任鲁中冶金矿业集团公司（后重组至中国五矿集团有限公司，更名为鲁中矿业有限公司）小官庄铁矿副矿长、安全环保部副部长、张家洼铁矿矿长，鲁中矿业有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，现任中国五矿集团有限公司专职董监事。赵增山先生于2024年1月4日当选为中钨高新材料股份有限公司第十届董事会董事。

　　附件2：

　　李永乐先生简历

　　李永乐先生，1985年5月出生，汉族，中共党员，北京航空航天大学理学院凝聚态物理专业毕业，研究生学历，理学博士学位。历任北航电磁兼容技术研究所助理研究员，东兴证券研究所行业研究员，国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理，国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监。现任国新投资有限公司战略股权投资部副总经理，北京钢研高纳科技股份有限公司董事。李永乐先生于2023年9月7日当选为中钨高新材料股份有限公司第十届董事会董事。

　　证券代码：000657     证券简称：中钨高新  公告编号：2024-09

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第十届监事会第十三（临时）会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　监事会选举闫峰先生（简历详见附件）为第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

　　截至本公告日，公司第十届监事会由5名监事组成，分别为：闫峰先生（监事会主席）、徐加夫先生、樊玉雯女士、王皓先生和张恩睿先生。

　　特此公告。

　　附件：闫峰先生简历

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月六日

　　附件：

　　闫峰先生简历

　　闫峰先生，汉族，1963年4月出生，中共党员，内蒙古科技大学继续教育学院机械工程及自动化专业函授本科毕业，高级政工师。曾担任包钢集团建设公司工程项目管理总公司党委副书记，中国第二冶金建设有限责任公司一公司党委书记、纪委书记、代工会主席，中国二冶集团有限公司人力资源部部长、总经理助理，中国三冶集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理，中冶集团暨中国中冶人力资源部部长、党委组织部副部长，中国二冶集团有限公司党委书记，中冶交通建设集团有限公司董事、党委书记、纪委书记，中冶贵州投资发展有限公司党总支书记，中国五矿集团有限公司党组组织部(人力资源部)副部长、组织监督处处长、专职董(监)事办公室主任，现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事。闫峰先生于2024年1月4日当选为中钨高新材料股份有限公司第十届监事会监事。