证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长          公告编号：2024-001

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）《公司章程》第一百三十二条之规定，经全体董事一致同意，公司第十六届董事会第十次会议于2024年1月4日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　董事会本次审议募集资金投入金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。

　　三、备查文件

　　1、第十六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长           公告编号：2024-002

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　经岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）全体监事一致同意，公司第十六届监事会第九次会议于2024年1月4日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，监事会同意根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额作如下调整：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。

　　三、备查文件

　　1、第十六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月六日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长           公告编号：2024-003

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”或“岳阳兴长”）于2024年1月4日召开第十六届董事会第十次会议和第十六届监事会第九次会议，均审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额进行调整。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）61,616,251股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币15.80元，截至2023年12月26日止，公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币973,536,765.80元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,438,679.24元，募集资金净额为人民币962,098,086.56元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年12月26日出具了《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC证验字〔2023〕0126号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

　　二、募集资金投资项目金额的调整情况

　　由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：

　　单位：万元

　　■

　　三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

　　公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

　　四、履行的决策程序及意见

　　公司于2024年1月4日召开了第十六届董事会第十次会议及第十六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额进行调整。

　　上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　1、董事会意见

　　经审议，董事会认为：由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，同意对募集资金投资项目金额进行调整。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额进行调整。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。

　　3、保荐人核查意见

　　公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是结合公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况所作出的审慎决策，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、以及损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第十六届董事会第十次会议决议；

　　2、第十六届监事会第九次会议决议；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日