A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2023-070

　　招商银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年12月26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十九次会议通知，于12月28日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。

　　同意：15票            反对：0票           弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2023-071

　　招商银行股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年12月26日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十三次会议通知，于12月28日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了《关于招商银行2022年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

　　同意：9票             反对：0票            弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2023年12月28日