证券代码：605288      证券简称：凯迪股份        公告编号：2023-032

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年12月21日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司追加投资暨新建智能线性驱动产品生产基地项目的议案》

　　公司第三届董事会战略与决策委员会第二次会议同日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司向全资子公司追加投资暨新建智能线性驱动产品生产基地项目的议案》，认为：公司子公司新建智能线性驱动产品生产基地项目，有利于加强本地化服务配套能力；有利于巩固深化客户合作成果，降低潜在贸易摩擦风险；有利于满足美国高端市场的资质要求，增强公司在北美市场的竞争力；符合公司战略规划和业务发展需要。以上事项没有损害公司及全体股东的合法权益，一致同意提交第三届董事会第十次会议审议。

　　为了加强公司美国全资子公司（KAIDI LLC，以下简称“美国凯迪”）在美国的本地化服务配套能力，同时承接美国凯迪原租赁厂房的仓储功能，减少公司的租赁成本支出，公司拟以现金方式对美国凯迪进行追加投资，增资部分计入资本公积，投资金额1,500万美元，在美国密歇根州（Michigan）渥太华郡（Ottawa）投资购置厂房并建设智能线性驱动产品生产基地，实现面向北美智能办公桌市场产品的定制化生产，同时承担公司在北美地区的仓储功能。（以上信息以当地政府核准以及工商管理部门最终核准为准）

　　（二）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司拟在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目建设内容不变的情况下，将“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”达到预定可使用状态期限延期至2024年6月30日。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十九日

　　证券代码：605288      证券简称：凯迪股份      公告编号：2023-033

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年12月21日以书面等方式发出通知，并于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司监事会同意公司“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”延期。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月二十九日

　　证券代码：605288           证券简称：凯迪股份        公告编号：2023-034

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。

　　公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构发表了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,250万股，发行价格为92.59元/股，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）截至2023年9月30日募集资金使用和结余情况

　　公司2023年1-9月实际使用募集资金4,947.22万元，收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为298.46万元；截至2023年9月30日，公司已累计使用上述募集资金86,406.29万元，累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3，819.16万元。

　　截至2023年9月30日，募集资金余额为24,916.49万元，其中：募集资金专户余额24,916.49万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）；购买理财产品余额0万元。

　　截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：补充流动资金累计实际投入金额中含理财产品收益。

　　注2：办公家具智能推杆项目结项后结余募集资金418.11万元转入线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目。

　　三、部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　（一）前次延期情况

　　公司于2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目建设内容不变的情况下，将“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。 具体内容详见公司2023年4月28日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　（二）本次延期情况及原因

　　截至本公告日，线性驱动系统生产基地的主体工程已经建设完成并达到预定可使用状态，研发中心的主体工程基本完工，但因同时申请二星级绿色建筑设计标识认证，加之研发中心内部装修进度未达预期，致使整体项目投资建设进度无法在计划的时间内完成。

　　为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整，拟在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目建设内容不变的情况下，将“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。

　　公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

　　1、公司审慎核查相关合同执行情况，定期对项目进度进行监督，确保项目按期完成。

　　2、公司将积极调动公司内外资源，协调人力物力等资源的配置，推进项目建设，确保项目的按期完成；

　　3、公司会重点关注可能影响预期进度的内容，及时解决项目实施过程中的疑难问题，确保项目顺利开展。

　　4、上述调整后的项目达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑现时各项因素基础上所作出的估计，未改变募集资金投资总额、未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。本项目未来在延期实施建设期间将严格把关建设进度，按项目实际建设需求对募集资金进行专款专用，并继续做好募投项目建设及募集资金使用的信息披露工作。本项目达到预定可使用状态并结项后，如有结余募集资金，公司计划将其用于永久补充流动资金，届时将按照相关规定及时履行必要的程序并予以披露。

　　五、部分募集资金投资项目延期的决策程序

　　公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。

　　六、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　本次部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司监事会同意公司“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”延期。

　　2、保荐机构核查意见

　　公司部分募集资金投资项目延长实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延长实施期限是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延长实施期限的事项无异议。

　　七、对公司的影响及风险提示

　　公司上述部分募集资金投资项目延长实施期限是根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

　　部分募集资金投资项目延长实施期限的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十九日