公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议决议召开2023年第一次临时股东大会。

　　（2）会议主持人：董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士

　　（3）会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（4）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。

　　（5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共16人，代表股份664,689,540 股，占公司有表决权股份总数的45.5475%。其中出席现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表股份558,755,744股，占公司有表决权股份总数的38.2884%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共8人，代表股份105,933,796股，占公司有表决权股份总数的7.2591%；出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共10人，代表股份106,377,796股，占公司有表决权股份总数的7.2895%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况如下：

　　■

　　上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》，表决情况如下：

　　■

　　3、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，表决情况如下：

　　■

　　4、审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》，表决情况如下：

　　■

　　5、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，表决情况如下：

　　■

　　上述议案的具体内容详见公司2023年12月13在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　见证律师：吕程、丁东

　　2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日