本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日接待了证券、基金公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下：

　　一、接待时间

　　2023年12月21日

　　二、接待地点

　　安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

　　三、参会人员

　　调研机构名称（排名不分先后）：信达证券、中信资管、摩根基金、煜德投资、泰康资管、景顺长城基金、银华基金、兴全基金、长江养老保险、兴银理财、诺安基金、阳光保险资管、益民基金、石锋资管。

　　公司接待人员：董事长孙方先生、董事会秘书邱丹先生、证券事务代表焦道杰先生及相关人员。

　　四、交流的主要问题及公司回复概要

　　1.11月以来，我国高炉开工率、铁水日产量仍维持中高位，公司如何看待焦煤下游需求淡季不淡的格局？

　　今年钢铁生产淡季不淡，1季度铁水产量同比增加5.7%，由于需求增加不大，导致传统旺季2季度去库存不及预期，对上游焦煤、焦炭价格造成了一定影响。从今年钢铁生产情况来看，焦煤下游需求受季节性波动影响减小，季度间的高炉开工率及铁水日生产量较为均衡。

　　2.展望明年，公司如何看待炼焦煤下游需求及粗钢产量水平？

　　1-10月我国粗钢产量同比增加5.42%，粗钢表消同比增加2%，累计出口钢材7473.2万吨，同比增长34.8%,钢铁需求增量主要为出口增加。根据世界钢铁协会预计，2024年全球钢铁需求增加1.9%，钢铁出口保持稳中有升，国内需求以稳为主，全年粗钢产量同比今年波动不大，因此，预计2024年国内炼焦煤需求与今年相比基本持平。

　　3.陶忽图煤矿及无水乙醇项目进展情况如何？

　　陶忽图煤矿已于2023年5月份开工建设，预计2025年底建成；公司60万吨无水乙醇项目已于10月完成中交，预计年底前建成，2024年6月投产。

　　4.公司如何看待明年一季度及全年的炼焦煤长协价格？

　　中国经济经过2023年的恢复，2024年经济基础将进一步扎实，中央经济工作会议对2024年定调为：“稳中求进、以进促稳、先立后破”，宏观经济政策更加积极；美联储加息周期接近尾声，降息通道有望开启，全球经济趋向好转；不论是国际还是国内，整体经济都趋于向好，将带动能源需求进一步增加，对未来焦煤长协价格形成一定支撑。

　　5.目前公司动力煤保供量大概多少？动力煤长协价格多少？

　　公司动力煤全部以长协方式销售给省内燃煤电厂，同时积极落实国家、省政府相关保供政策，努力完成下达的保供任务。

　　公司动力煤实行“基准价+浮动价”定价机制，基准价为675元/吨（对应热值5000大卡），浮动价与全国煤炭交易中心综合价格指数、环渤海动力煤综合价格指数、CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格指数挂钩，每月末调整确定下个月长协价格。目前公司动力煤长协含税价约710元/吨（热值4500-5000大卡）。

　　6.公司对于可转债转股有什么规划？是否考虑强赎？完成转股之后会再有什么融资计划吗？

　　公司可转债初始转股价格为15.17元，2022年度分红实施后（2022年度每股现金分红1.05元），转股价格下修为14.12元/股，强赎价格为18.36元/股。目前公司股价约16.6元/股，较强赎价格还有一定的距离，暂未考虑强制赎回。

　　后续公司将根据资金状况、项目情况等各方面因素，考虑具体的融资方案。

　　7.目前股利支付率不高，大约30%-40%，未来是否有这方面的提升？

　　2018-2022年，公司每10股派发现金股利分别为5元、6元、6.5元、7元、10.5元，累计已派发现金股利约82亿元，分红比例分别为31%、36%、43%、36.33%、37.16%，每股分红金额逐年增加，在煤炭行业居于前列。根据公司制订的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，承诺2022-2024年每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的30%，股东回报持续稳定。

　　目前公司经营稳定，现金流比较充裕，未来公司将综合考虑盈利水平、是否有重大资金支出安排等因素确定利润分配方案。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2023年12月22日