本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2023年12月18日签署保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于交通银行股份有限公司北京分行的授信提供担保，担保金额为20,000万美元（折合人民币约141,866万元），担保方式为连带责任保证担保。

　　公司第十届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司2022年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于2023年度融资规划及授信担保预计的议案》。

　　二、额度审议情况

　　2023年度京粮食品拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币39亿元的连带责任保证担保。上述担保预计的期限为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日前有效。

　　截至本公告日，担保预计具体情况如下：

　　单位：万元

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　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

　　成立日期：2017 年4月13日

　　注册地：新加坡

　　董事主席：李翠玲

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额5,927.49万元，负债总额4,220.94万元（银行贷款0万元，流动负债4,220.94万元），净资产1,706.55万元，2022年度，营业收入501,096.92万元，利润总额549.72万元，净利润464.49万元。

　　截至2023年9月30日，该公司资产总额50,119.69万元，负债总额48,081.19万元（银行贷款0.00万元，流动负债48,081.19万元），净资产2,038.51万元，2023年1-9月，营业收入407,218.69万元，利润总额324.35万元，净利润268.16万元。

　　经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方：京粮食品

　　被担保方：京粮新加坡

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后一年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后一年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

　　担保金额：20,000万美元（折合人民币约141,866万元）

　　五、董事会意见

　　1.提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡的融资，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2.担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3.其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度535,934万元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额501,181万元，公司及控股子公司担保实际占用114,214.8万元，占公司最近一期经审计净资产比例为37.3%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月20日