证券代码：002905         证券简称：金逸影视         公告编号：2023-40

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年12月11日下午14:30以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月7日以书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2023-042）。】

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商备案登记事宜。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则修正案》（公告编号：2023-043）。】

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则修正案》（公告编号：2023-044）。】

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《审计委员会工作细则》进行修订。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《审计委员会工作细则修正案》（公告编号：2023-045）。】

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则修正案》进行修订。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《薪酬与考核委员会工作细则修正案》（公告编号：2023-046）。】

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《独立董事工作细则》进行修订。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作细则修正案》（公告编号：2023-047）。】

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》进行修订。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事年报工作制度修正案》（公告编号：2023-048）。】

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　8、审议通过了《关于对外投资继续展期的议案》。

　　受多方因素影响，深圳中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”）确认无法在2023年底实现合格退出。根据《补充协议三》第一条 期间2023年12月31日中汇影视未实现合格退出则公司有权选择要求孙莉莉对公司所持中汇影视股份进行提前回购。

　　2023年，受益于不确定因素影响消除，随着行业政策落地、市场环境优化，中汇影视剧本开发、项目发行等工作进展迅速，IP价值得到充分发挥，电视剧《小满生活》在优酷及CCTV-8火热播出，超级网剧《女帝本色》合作达成，业绩企稳复苏。公司继续看好中汇影视的发展前景，为了延续双方的资源优势，促进双方影视产业布局，与会董事同意公司本次对外投资继续按照《补充协议三》展期至不迟于2024年12月31日。

　　本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过本议案。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资事项展期的进展公告（二）》（公告编号：2023-049）及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》。】

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2023年12月29日在广东省广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议提交股东大会审议的议案。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-050）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002905          证券简称：金逸影视         公告编号：2023-041

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年12月11日下午15:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，其中温泉以通讯表决方式出席会议。会议通知于2023年12月7日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》进行修订。

　　【内容详见2023年12月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2023-042）。】

　　表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于对外投资继续展期的议案》。

　　受多方因素影响，深圳中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”）确认无法在2023年底实现合格退出。根据《补充协议三》第一条期间2023年12月31日中汇影视未实现合格退出则公司有权选择要求孙莉莉对公司所持中汇影视股份进行提前回购。

　　2023年，受益于不确定因素影响消除，随着行业政策落地、市场环境优化，中汇影视剧本开发、项目发行等工作进展迅速，IP价值得到充分发挥，电视剧《小满生活》在优酷及CCTV-8火热播出，超级网剧《女帝本色》合作达成，业绩企稳复苏。公司继续看好中汇影视的发展前景，为了延续双方的资源优势，促进双方影视产业布局，与会监事同意公司本次对外投资继续按照《补充协议三》展期至不迟于2024年12月31日。

　　本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。该事项的决策程序合法、合规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事一致同意本次对外投资继续展期事项。

　　【内容详见2023年12月13日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资事项展期的进展公告（二）》（公告编号：2023-049）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视     公告编号：2023-049

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于对外投资事项展期的进展公告（二）

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资展期概述

　　（一）对外投资基本情况

　　1、2018年7月3日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）签署《关于深圳中汇影视文化传播股份有限公司之股权转让协议》，公司受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”、“目标公司”）股份115.1万股，每股人民币14.30元，转让对价总额为人民币16,459,300.00元。受让后，公司持有中汇影视1.9612%股权。

　　2、公司于2018年10月15日经总经理办公会议审议，同意公司向中汇影视增资。2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称“核心股东”）签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以自有资金人民币10,000万元认购中汇影视公司5,868,545股新增股份，每股单价人民币17.04元，其中人民币5,868,545元作为新增注册资本，人民币94,131,455元作为溢价计入资本公积金。同日公司与中汇影视、核心股东签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）和《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议之补充协议二》（“以下简称《补充协议二》”），核心股东承诺尽最大努力不迟于《增资协议》所涉增资事宜完成工商变更（备案）之日起4年内实现中汇影视合格退出1，如中汇影视核心股东未实现中汇影视合格退出，则公司有权在承诺到期后书面通知核心股东对公司持有的中汇影视股份进行回购。公司已于2018年10月19日向中汇影视支付人民币10,000万元。中汇影视已于2018年12月3日完成增资事宜的工商变更登记，增资完成后公司合计持有中汇影视9.20%股权。具体内容详见2022年12月5日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资事项展期的公告》（公告编号：2022-043）。

　　（二）对外投资展期基本情况

　　1、《补充协议》约定的核心股东实现中汇影视合格退出的承诺期已于2022年12月2日届满，受多方因素影响，中汇影视核心股东未在承诺期内实现中汇影视合格退出，但公司看好中汇影视的长远发展前景，为了延续双方的资源优势，促进双方影视产业布局，所以公司决定将投资展期。

　　2、根据上述情况，公司已于2022年12月1日召开第四届董事会第十六次会议，并审议通过了《关于公司对外投资事项展期的议案》，同意公司与中汇影视、孙莉莉（以下简称“核心股东”）签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议之补充协议三》（“以下简称《补充协议三》”），将核心股东实现中汇影视合格退出的承诺展期至不迟于2024年12月31日，到期后如承诺未实现，则公司有权书面通知孙莉莉对公司持有的中汇影视股份按照《补充协议》的约定进行回购，期间2023年12月31日孙莉莉未实现中汇影视合格退出公司有权选择要求孙莉莉对公司所持中汇影视股份进行提前回购。

　　3、经公司书面同意，2019年12月13日董俊与孙莉莉签署《股权转让协议》，董俊将所持有的中汇影视的全部股份转让给孙莉莉，同时孙莉莉承诺股权转让完成后董俊转让前应承担的相关责任一律转由其承担，本次签署的《补充协议三》核心股东变更为孙莉莉一人。

　　4、2022年12月16日，公司与孙莉莉完成签署《补充协议三》，具体内容详见2022年12月5日及2022年12月20日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资事项展期的公告》（公告编号：2022-043）、《关于对外投资事项展期的进展公告》（公告编号：2022-044）。

　　二、本次对外投资展期进展情况

　　1、受多方因素影响，中汇影视确认无法在2023年底实现合格退出。根据《补充协议三》第一条2期间2023年12月31日未实现合格退出则公司有权选择要求孙莉莉对公司所持中汇影视股份进行提前回购。

　　2、2023年，受益于不确定因素影响消除，随着行业政策落地、市场环境优化，中汇影视剧本开发、项目发行等工作进展迅速，IP价值得到充分发挥，电视剧《小满生活》在优酷及CCTV-8火热播出，以及超级网剧《女帝本色》合作达成，业绩企稳复苏。根据上述情况，公司已于2023年12月11日召开第五届董事会第四次会议，并审议通过了《关于对外投资事项继续展期的议案》，本次对外投资继续按照《补充协议三》展期至不迟于2024年12月31日。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资展期进展事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、对外投资展期的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次交易目的和对公司的影响

　　中汇影视是一家以IP为核心，主营业务为IP版权开发与运营，以及IP版权影视方面开发与运营后的影视剧投资、制作与发行。公司本次将投资继续展期旨在通过发挥双方在影视传媒领域的协同效应，完善公司文化产业布局。

　　本次对外投资事项展期不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。

　　（二）本次交易存在的风险

　　在未来发展中，中汇影视可能存在经营业绩不稳定的风险、市场竞争风险、政策环境变化风险、合作风险、项目管理风险等风险因素。公司将密切关注中汇影视发展方向及经营业绩，做好风险的防范和应对。

　　四、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　1合格退出包括合格IPO和合格并购。

　　合格IPO指目标公司在上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联交所或其他投资者认可的证券交易所上市。

　　合格并购指目标公司借壳上市、或通过兼并、重组/合并、反向收购、出售 股权或其他交易可以使目标公司成为被另一家主体收购的标的方。）

　　2《补充协议三》

　　一、各方同意将原协议第1.1条变更为：

　　1.1 承诺

　　1.1.1 核心股东承诺在《增资协议》所涉增资事宜完成工商变更（备案）后，不迟于2024年12月31日前实现目标公司合格退出，期间2023年12月31日未实现则投资者有权选择要求核心股东对投资者所持目标公司股份进行提前回购。）

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2023-050

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年12月29日下午14:00

　　2、网络投票时间：2023年12月29日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日09:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2023年12月25日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2023年12月25日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　■

　　（二）特别强调事项

　　上述议案1、议案2、议案3为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，其他议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（三）披露情况

　　上述相关议案已经通过公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了专门会议审核意见，详见公司于2023年12月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、参加现场会议股东的登记办法

　　（一）参会登记时间：2023年12月27日-12月28日（09:30-13:00,14:00-18:30）。

　　（二）登记方式：

　　1.登记材料

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

　　2.请参会股东以电子邮件的方式进行登记

　　（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　　（2）电子邮件须在2023年12月28日17:00前送达公司邮箱。

　　（3）电子邮件的联系信息

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2023第一次临时股东大会”）

　　3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

　　4.会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

　　（三）其他事项

　　1.本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2.会议咨询：公司证券部

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次会议不存在累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2023年12月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人的权限为：

　　□1、受托人有权按照自己的意见表决。

　　□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　1、委托人

　　委托人姓名/名称(签字/盖章)：

　　委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　2、受托人

　　受托人：

　　受托人身份证件号码：

　　三、注意事项

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　年    月    日

　　附件三：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　2、持股数量为股权登记日2023年12月25日所持股数。