证券代码：002987         证券简称：京北方         公告编号：2023-069

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2023年12月12日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中赵龙虎先生、郜卓先生、沈寓实先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　经审议，董事会同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海凝女士、赵龙虎先生、樊湄筑女士和刘颖女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。

　　公司第三届董事会提名委员会第五次会议已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　经审议，董事会同意提名索绪权先生、郜卓先生和瞿建耀先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司第三届董事会提名委员会第五次会议已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2023-074）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　公司对《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　公司对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订公司其他制度的议案》；

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的

　　规定，公司编制了《京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意公司于2023年12月28日14:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002987         证券简称：京北方   公告编号：2023-070

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知，本次会议于2023年12月12日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

　　经审议，监事会同意提名王岩女士和于昕女士作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　证券代码：002987         证券简称：京北方   公告编号：2023-071

　　京北方信息技术股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海凝女士、赵龙虎先生、樊湄筑女士和刘颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名索绪权先生、郜卓先生和瞿建耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，并同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。董事候选人个人履历详见附件。

　　公司独立董事候选人索绪权先生、郜卓先生和瞿建耀先生已经取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　附件：

　　1、费振勇先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京理工大学基础数学专业，获理学硕士学位；2011年获清华大学EMBA学位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长兼总经理、永道投资监事、天津和道执行事务合伙人。目前，费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长。

　　费振勇先生为公司的实际控制人，直接持有公司861,088股，占公司总股本的0.20%，持有公司控股股东永道投资74%股权（永道投资持有公司226,881,411股，占公司总股本的51.41%），持有公司股东天津和道68.13%的出资额（天津和道持有公司30,023,585股，占公司总股本的6.80%），直接和间接持有公司总股本的42.88%。刘海凝女士为费振勇先生的配偶，除此之外，费振勇先生与公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　2、丁志鹏先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于大连理工大学内燃机专业，获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务，现任本公司副董事长，大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。

　　丁志鹏先生直接持有公司14,210,083股，占公司总股本的3.22%。丁志鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　3、刘海凝，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年获对外经贸大学EMBA学位。历任中国科学研究院科学仪器进出口公司贸易代表、俄罗斯拖拉机进出口公司贸易经理等职务。现任永道投资执行董事、总经理。

　　刘海凝为公司的实际控制人，持有公司控股股东永道投资26%股权（永道投资持有公司226,881,411股，占公司总股本的51.41%），持有公司股东天津和道0.1%的出资额（天津和道持有公司30,023,585股，占公司总股本的6.80%），间接持有公司总股本的13.37%。费振勇先生为刘海凝女士的配偶，除此之外，刘海凝女士与公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　4、赵龙虎先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业，获硕士学位；2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务，现任本公司董事兼副总经理。

　　赵龙虎先生直接持有公司1,177,746股，占公司总股本的0.27%，持有公司股东天津和道3.16%的出资额（天津和道持有公司30,023,585股，占公司总股本的6.80%），直接和间接持有公司总股本的0.48%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　5、樊湄筑女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

　　樊湄筑女士持有公司股东天津和道4.39%的出资额（天津和道持有公司30,023,585股，占公司总股本的6.80%），间接持有公司总股本的0.30%。樊湄筑女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　6、刘颖女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　刘颖女士持有公司股东天津和道1.05%的出资额（天津和道持有公司30,023,585股，占公司总股本的6.80%），间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　7、索绪权先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研究生学历，高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境（集团）有限公司独立董事、中信银行国际（中国）有限公司独立董事和中国人保资产管理有限公司独立董事。

　　索绪权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　8、郜卓先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学，获工学学士学位；1989年7月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位；1997年7月毕业于财政部财政科学研究所，获会计学博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授，北京国家会计学院兼职教授。

　　郜卓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　9、瞿建耀先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省委党校，研究生学历。瞿建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长，中国农业银行汉中市支行行长，中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、财务会计处处长，中国农业银行内蒙古分行副行长、行长，中国农业银行河北省分行行长，中国农业银行运营管理部、结算现金管理部、运营中心总经理，中国农业银行总行运营部高级专家。现拟任公司独立董事。

　　瞿建耀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002987         证券简称：京北方   公告编号：2023-072

　　京北方信息技术股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月12日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名王岩女士和于昕女士作为第四届监事会股东代表监事候选人，并将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人个人履历详见附件。

　　上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，职工代表监事候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　附件：

　　1、王岩，女，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学金融学专业。曾任职于新疆国际信托投资公司、北京农商银行、华夏银行，2020年12月自中国邮政储蓄银行退休。

　　王岩女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　2、于昕，女，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学会计学专业。曾任北京北广科技股份有限公司主管会计，现任本公司会计主管。

　　于昕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002987   证券简称：京北方   公告编号：2023-073

　　京北方信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第二十次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15一15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案分别由公司2023年12月12日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2023年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案1、议案2、议案3采用累积投票表决方式，应选举非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名，非独立董事和独立董事实行分开投票。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案4-6为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

　　合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　现场登记时间为2023年12月26日（星期二）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。

　　电子邮件请在2023年12月26日（星期二）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券法务部电话进行确认。

　　3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券法务部

　　4、登记资料

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

　　（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

　　（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。

　　5、出席会议

　　（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午14:00）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：刘颖

　　联系电话：010-82652688

　　传真：010-82652116

　　邮箱：mail@northking.net

　　7、相关附件：

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

　　五、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十三日

　　附件一：

　　京北方信息技术股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

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　　1、请用正楷字填写完整信息。

　　2、法人及其他类型股东请加盖公章。

　　附件二：

　　授权委托书

　　京北方信息技术股份有限公司：

　　本人/本公司，兹全权委托先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

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　　受理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议闭会止。

　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码:

　　委托人持股数量:

　　委托人股东账号:

　　受托人姓名:

　　受托人身份证号码:

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。

　　2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

　　3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

　　日期：年月日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362987，投票简称：京北投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002987           证券简称：京北方   公告编号：2023-074

　　京北方信息技术股份有限公司

　　关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程修订，具体情况如下。

　　一、增加注册资本情况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]47303号验资报告：“经审验，截止2023年9月15日，贵公司已收到上述激励对象中2人缴纳的限制性股票出资款4,800,600.00元，其中420,000.00元增加股本，其余资金计入资本公积。本次变更增加股本420,000.00元（人民币肆拾贰万元整）。”公司已于2023年10月12日完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票登记完成后公司总股本增加至44,127.7573万股，故公司注册资本由人民币44,085.7573万元增加至人民币44,127.7573万元。

　　二、修订公司章程情况

　　公司根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，拟对《京北方信息技术股份有限公司公司章程》进行修订，修订后的制度详见附件。

　　章程修订内容对照如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变，最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十三日