本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会现场会议于2023年12月11日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月11日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月11日9:15至15:00的任意时间。

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共9人，代表股份216,175,734股，占公司有表决权股份总数的40.8538%。其中：

　　（一）现场会议情况

　　参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份216,132,934股，占公司有表决权股份总数的40.8457%。

　　（二）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共5人，代表股份42,800股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。

　　（三）中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份42,900股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,175,734股。同意216,170,234股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9975%；反对5,500股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意37,400股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的87.1795%；反对5,500股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的12.8205%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　二〇二三年十二月十一日