本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

　　公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司2022年04月21日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司于2023年06月06日使用部分闲置募集资金1,000万元人民币购买了国泰君安证券君跃飞龙伍佰（看涨鲨鱼鳍）2023年第40期收益凭证，详见公司于2023年06月07日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-056）。

　　单位：万元

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　　上述理财产品于2023年12月05日到期，公司已于收益兑付日2023年12月06日收回该笔理财的本金1,000万元，获得理财收益0元。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元人民币

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　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月08日